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Objetivo

Conoce las estrategias y controles que permitan prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones. El I Seminario virtual del PLA marcará las pautas y ofrecerá herramientas para que los participantes puedan desarrollar un Programa de Prevención de Lavado de Activos alineado a los estándares internacionales y acogiendo las recomendaciones de los expositores nacionales y extranjeros.

El Seminario permitirá intercambiar casuísticas y mejores prácticas en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Público Objetivo:

• Oficiales de cumplimiento.
• Funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de lavado de Activos del sector financiero y no financiero.
• Empresas que son Sujetos Obligados.
• Abogados.
• Contadores.
• Directores de empresas.
• Gerentes generales.
• Gerentes legales.
• Áreas de riesgos de las instituciones.
• Funcionarios públicos de organismos del Estado.
• Sociedades de auditorías externas.
• Auditores internos.
• Consultores.

Temario:

• Retos regulatorios dentro del contexto del Covid-19 .
• La importancia del Compliance en la actividad empresarial.
• Los canales digitales y los retos en la aplicación de la debida diligencia de conocer al cliente.
• La Banca corresponsal y su impacto de las normas PLAFT en el sistema financiero.