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Objetivo

La nueva normalidad trae consigo desafíos que nos impulsan a cambiar la forma tradicional de hacer negocios y de cómo enfrentarlos, entre ellos la migración apresurada hacia los canales digitales y los nuevos usuarios en línea, lo que significa un nuevo reto en los procesos de identificación y mitigación de riesgos. En línea con ello, surgen nuevas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como otras actividades económicas que en estas condiciones son ahora más riesgosas.

Dado este contexto, el objetivo del II Seminario Virtual PLAFT es dar a conocer y gestionar los principales cambios respecto a las nuevas formas de debida diligencia, el “on boarding” digital, data “analytics”, entre otras herramientas que contribuyen a la elaboración de un Programa de Prevención sólido y efectivo, alineado con los estándares internacionales y recogiendo las recomendaciones de los expertos.

Objetivo específico:

• Proveer Herramientas/controles que contribuyan con la prevención de los delitos fuentes del Lavado de Activos, considerando la nueva normalidad.
• Gestionar los riesgos ante las nuevas tipologías y tecnologías.
• Gestionar un modelo de prevención antilavado, alineado con las nuevas tendencias.
• Implementar un programa de anticorrupción robusto.

Público Objetivo:

Oficiales de cumplimiento y funcionarios de las áreas de gestión de riesgo de Lavado de Activos del sector financiero y no financiero, equipos responsables de las áreas de cumplimiento y riesgo, así como directivos, gerentes y auditores de los sujetos obligados. Además, profesionales independientes como: gestores de interés, abogados, contadores y consultores

Funcionarios públicos, como empresas que no siendo sujetos obligados se ven afectadas por los controles de las instituciones financieras internacionales debido a los países con los que realizan negocios, los productos que comercializan, como también las actividades que realizan sus proveedores y clientes.

Beneficios para los participantes:

• Oportunidad para conocer herramientas, técnicas y casos.
• Identificar las tendencias globales y desafíos actuales.
• Intercambiar opiniones con especialistas de la materia.
• Acceso a las presentaciones del Seminario.
• Certificado de participación digital.

Eje temático:

• Riesgos emergentes en el contexto del COVID – 19.
• La necesidad del “Compliance” y el buen gobierno corporativo en la actividad empresarial.
• Retos para la aplicación de la debida diligencia desde la perspectiva digital.
• Nuevas exigencias de la banca corresponsal en el comercio exterior.

Horario:

18:00 a 20:00 horas

Fecha:

03, 05, 10 y 12 de agosto del 2021

Ubicación:

ZOOM

Organiza:

ASBANC